На Николаевщине налоговая "накрыла" солидную банду аферистов

Оперативными работниками Государственной фискальной службы в Николаевской области ликвидировано «конвертационный центр», который предоставлял услуги предприятиям Николаевской, Одесской, Херсонской областей.

Воры незаконно переводили безналичные средства в наличные и легализовали сельхозпродукцию, которая была приобретена за наличный и в дальнейшем реализована на экспорт. Операции в бухгалтерском учете при этом не проводились. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского областного управления ДФС.

Общий объем таких противоправных услуг по 2015-2016 годы составил более 30 млн долларов. При этом «дельцы», чтобы не возвращать валютную выручку от экспортируемой сельхозпродукции, использовали фиктивные предприятия-экспортеры, основной задачей которых было документальное оформление экспортных операций и перевода валютной выручки на счета оффшорных компаний.

По результатам проведенных мероприятий наложен арест на 165 счетов 65 субъектов хозяйственной деятельности, изъято 15 печатей, документы «фиктивных» и «транзитных» предприятий, которые задействованы в схемах конвертации денежных средств, компьютерная техника, с помощью которой осуществлялось ведение бухгалтерского учета на предприятиях.

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов