На Николаевщине ликвидировали конвертационный центр

Сотрудниками спецподразделения николаевского Управления службы безопасности Украины совместно со следственным управлением Главного управления Нацполиции в Николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого обеспечивала группа лиц во главе с должностным лицом государственного предприятия агропромышленного комплекса.

В ходе расследования было установлено, что с целью присвоения бюджетных средств руководитель госпредприятия заключал с подконтрольными его родственникам коммерческими структурами договоры на обработку земель государственной собственности, стоимость которых была значительно завышена.

Для обналичивания незаконно полученных доходов был организован так называемый конвертационный центр. В его состав входило ряд предприятий с признаками фиктивности, а учредителями выступали подставные лица. Чтобы снять наличные использовались счета, открытые в различных коммерческих банках Николаева. Также известно, что злоумышленники пытались организовать противоправную схему обналичивания и валютных денежных средств, зарегистрировав для этого коммерческую структуру на территории иностранного государства.

Николаевские правоохранители разоблачили преступную деятельность указанных лиц и не допустили противоправного вывода валюты за границу.

По адресам проживания фигурантов уголовного производства и местам регистрации госпредприятия, а так же предприятий с признаками фиктивности проведено семь обысков. В результате изъяты валюта в эквиваленте свыше 1 млн. грн., банковские карты, чековые книжки, черновые записи, документация и печати предприятий, входивших в конвертцентр, а также компьютерная техника с электронными документами, иностранная договорная документация и печати местных фирм с признаками фиктивности.

Следователем направлено ходатайство в суд об аресте вышеперечисленного временно изъятого имущества.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по признакам ч.2 ст.364 УК Украины «Злоупотребление властью или служебным положением», что наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
138 просмотров в июле
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Объявления
12.07.2018