На Николаевщине ликвидировали конвертационный центр

Сотрудниками спецподразделения николаевского Управления службы безопасности Украины совместно со следственным управлением Главного управления Нацполиции в Николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого обеспечивала группа лиц во главе с должностным лицом государственного предприятия агропромышленного комплекса.

В ходе расследования было установлено, что с целью присвоения бюджетных средств руководитель госпредприятия заключал с подконтрольными его родственникам коммерческими структурами договоры на обработку земель государственной собственности, стоимость которых была значительно завышена.

Для обналичивания незаконно полученных доходов был организован так называемый конвертационный центр. В его состав входило ряд предприятий с признаками фиктивности, а учредителями выступали подставные лица. Чтобы снять наличные использовались счета, открытые в различных коммерческих банках Николаева. Также известно, что злоумышленники пытались организовать противоправную схему обналичивания и валютных денежных средств, зарегистрировав для этого коммерческую структуру на территории иностранного государства.

Николаевские правоохранители разоблачили преступную деятельность указанных лиц и не допустили противоправного вывода валюты за границу.

По адресам проживания фигурантов уголовного производства и местам регистрации госпредприятия, а так же предприятий с признаками фиктивности проведено семь обысков. В результате изъяты валюта в эквиваленте свыше 1 млн. грн., банковские карты, чековые книжки, черновые записи, документация и печати предприятий, входивших в конвертцентр, а также компьютерная техника с электронными документами, иностранная договорная документация и печати местных фирм с признаками фиктивности.

Следователем направлено ходатайство в суд об аресте вышеперечисленного временно изъятого имущества.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по признакам ч.2 ст.364 УК Украины «Злоупотребление властью или служебным положением», что наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Оставьте конструктивный, обоснованный и информативный текст, касающийся качества работы компании, на примере личного опыта.

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама, заявления, связанные с деятельностью компании.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать