На Николаевщине ликвидировали конвертационный центр

Сотрудниками спецподразделения николаевского Управления службы безопасности Украины совместно со следственным управлением Главного управления Нацполиции в Николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого обеспечивала группа лиц во главе с должностным лицом государственного предприятия агропромышленного комплекса.

В ходе расследования было установлено, что с целью присвоения бюджетных средств руководитель госпредприятия заключал с подконтрольными его родственникам коммерческими структурами договоры на обработку земель государственной собственности, стоимость которых была значительно завышена.

Для обналичивания незаконно полученных доходов был организован так называемый конвертационный центр. В его состав входило ряд предприятий с признаками фиктивности, а учредителями выступали подставные лица. Чтобы снять наличные использовались счета, открытые в различных коммерческих банках Николаева. Также известно, что злоумышленники пытались организовать противоправную схему обналичивания и валютных денежных средств, зарегистрировав для этого коммерческую структуру на территории иностранного государства.

Николаевские правоохранители разоблачили преступную деятельность указанных лиц и не допустили противоправного вывода валюты за границу.

По адресам проживания фигурантов уголовного производства и местам регистрации госпредприятия, а так же предприятий с признаками фиктивности проведено семь обысков. В результате изъяты валюта в эквиваленте свыше 1 млн. грн., банковские карты, чековые книжки, черновые записи, документация и печати предприятий, входивших в конвертцентр, а также компьютерная техника с электронными документами, иностранная договорная документация и печати местных фирм с признаками фиктивности.

Следователем направлено ходатайство в суд об аресте вышеперечисленного временно изъятого имущества.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по признакам ч.2 ст.364 УК Украины «Злоупотребление властью или служебным положением», что наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

mk.npu.gov.ua
Николаевщина конвертационный_центр полиция
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
138 просмотров в сентябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Партнерский материал
В последнее время город Славянск на мировой арене звучал только в контексте военных действий на Донбассе. Пророссийские наемники захватили город в апреле 2014 года, с тех пор Славянск был у всех на слуху. О нем говорили по телевизору, писали в интернете и газетах, говорили в кабинетах высокопоставленных лиц. После того, как сепаратисты вместе с наемниками покинули город под натиском украинских военных, в городе наступил мир. Сегодня здесь по улицам беззабо...
Общество
Напомним, ранее сообщалось, что в Первомайске сработало "Віконце життя". Около 21:30 14 сентября на территории акушерского отделения Первомайской центральной городской многопрофильной больницы неизвестным лицом в картонной коробке был оставлен ​​новорожденный мальчик. Правоохранители и сотрудники органов социальной защиты обратились к первомайцам с просьбой помочь установить личность особы, которая нанесла ребенку травмы. Управление по делам детей Первомай...
Аналитика
Сегодня, 21 сентября, будут выполняться аварийно-восстановительные работы на сетях водопровода по адресам: ул. Гвардейская, 1-3, ул. Коцюбинского, 55, ул. Мичурина, 27 вул.Чорноморцев, 82. Администрация коммунального предприятия " Первомайский городской водоканал " приносит извинения за временные неудобства. Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 17 сентября зафиксировано 14 порывов на сетях водопровода.
Фото
Спасатели оказали помощь в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия Вчера, 20 сентября, в 11:00 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на 139 километре трассы М-13 «Кропивницкий-Платоново» произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области. На место прибыл дежурный караул 13 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГССС Украины в Николаевской области. К...
Фото
Изъятое наркозелье отправлено на экспертизу, после получения результатов которой будет решаться вопрос о сообщении 38-летнему мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 310 и ст. 309 УК Украины. Получив оперативную информацию о том, что житель одного из сел района на территории своего двора выращивает и хранит наркозелья, правоохранители Первомайского отдела полиции ГУНП в Николаевской области решили проверить ее. Найдя подтвержден...
Аналитика
Сегодня, 21 сентября, в связи с проведением плановых ремонтных работ на ПЛ-0,4кВ від ТП-55 ф-1,2,3 будет временно прекращена подача электроэнергии на улицах: Короленко, Невского, Н.Литопысця, О.Пчилкы, Островная-Набережная, О.Бондарука, Саксаганского, Скрипника, Урицкого, Хмельницкого, Циолковского, пер. Виноградный, пер. Грушевский, пер. Каштановый. ПЛ-0,4кВ від ТП-46 ф-1,2,3: 8 марта, Андреева, В. Симоненко, Кооперативная, Коцюбинского, Рыльского, Толбух...
Криминал
Апелляционным судом Николаевской области по апелляционной жалобе Первомайской местной прокуратуры отменен приговор Первомайского районного суда, которым 50-летнего жителя Первомайского района за совершение уголовного правопрушення, предусмотренного ч.2 ст.156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего) приговорен к 5 годам лишения свободы и на основании ст.75 УК Украины от наказания освобожден с испытательным сроком. Основанием для...
Фото
Напомним, ранее сообщалось, что в Первомайске сработало "Віконце життя". Около 21:30 14 сентября  на территории акушерского отделения Первомайской центральной городской многопрофильной больницы неизвестным лицом в картонной коробке был оставлен ​​новорожденный мальчик.  При тщательном осмотре на маленьком тельце малыша были выявлены многочисленные ссадины, синяки, царапины, впоследствии установлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма, в результате чего...
Общество
Все, кто своевременно не смогли должным образом оформить свое строительство, могут обратиться в органы государственного архитектурно и привести в соответствие документацию на свои дома. Оформить документы на строительство по упрощенной системе можно в течение 10 дней, обратившись в органы государственного архитектурно с полным пакетом документов, об этом сообщает Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины. «Строительная амнистия» началась...