На Николаевщине ликвидировали конвертационный центр

Сотрудниками спецподразделения николаевского Управления службы безопасности Украины совместно со следственным управлением Главного управления Нацполиции в Николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого обеспечивала группа лиц во главе с должностным лицом государственного предприятия агропромышленного комплекса.

В ходе расследования было установлено, что с целью присвоения бюджетных средств руководитель госпредприятия заключал с подконтрольными его родственникам коммерческими структурами договоры на обработку земель государственной собственности, стоимость которых была значительно завышена.

Для обналичивания незаконно полученных доходов был организован так называемый конвертационный центр. В его состав входило ряд предприятий с признаками фиктивности, а учредителями выступали подставные лица. Чтобы снять наличные использовались счета, открытые в различных коммерческих банках Николаева. Также известно, что злоумышленники пытались организовать противоправную схему обналичивания и валютных денежных средств, зарегистрировав для этого коммерческую структуру на территории иностранного государства.

Николаевские правоохранители разоблачили преступную деятельность указанных лиц и не допустили противоправного вывода валюты за границу.

По адресам проживания фигурантов уголовного производства и местам регистрации госпредприятия, а так же предприятий с признаками фиктивности проведено семь обысков. В результате изъяты валюта в эквиваленте свыше 1 млн. грн., банковские карты, чековые книжки, черновые записи, документация и печати предприятий, входивших в конвертцентр, а также компьютерная техника с электронными документами, иностранная договорная документация и печати местных фирм с признаками фиктивности.

Следователем направлено ходатайство в суд об аресте вышеперечисленного временно изъятого имущества.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по признакам ч.2 ст.364 УК Украины «Злоупотребление властью или служебным положением», что наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

mk.npu.gov.ua
Николаевщина конвертационный_центр полиция
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
138 просмотров в октябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Видео
Напомним, ранее сообщалось, что жителей нашего города приглашают присоединиться к уборке территории возле озера на Фрегате. На призыв провести выходной в активном отдыхе откликнулось немало первомайцев. Примечательно, что многие из присутствующих в субботний день на берегу фрегатовского озера проживают в других микрорайонах города. Как оказалось, жителям Богополя, Центра, Коротченко и прочих районов Первомайска тоже не безразлична судьба данного водоема. С...
Культура
14 жовтня в Україні відзначають День захисника України, День Українського козацтва та річницю стровення УПА. Програма святкових заходів з відзначення Дня захисника України в місті Первомайську 14 жовтня: 8.00 - церкви міста - спільний молебень за Україну та захисників українського народу 10.00 - площа Тараса Григоровича Шевченка - «Дякуємо Вам за мир і спокій у моєму домі» урочистий захід (нагородження, покладання квітів) 11.00 - площа Тараса Григоровича Ш...
Промо-статьи
Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика оголошує осінній набір за наступними спеціальностями: транспортні технології (автомобільний транспорт), підприємництво, торгівля і біржова діяльність, фінанси, банківська справа і страхування, психологія (медична психологія), фізична терапія, ерготерапія, готельно-ресторанна справа, комп'ютерна інженерія, облік та оподаткування, геодезія та землеустрій, дошкільна освіта, початкова освіта, журналістика,...
Экология
Небайдужих первомайців запрошують долучитияся до прибиряння території біля озера в мікрорайоні Фрегат. Нагадаємо, неоднаразово повідомлялося, що небайдужі первомайці взялися зариблювати водойми Первомайщини. У тому числі представниками осетрових. Хлопці не зупиняються на досягнутом і вже бужують плани на майбутнє. Активісти зняли відеозвернення.  "Шановні жителі міста Первомайська. Звертаюся до всіх Вас з проханням надавати нам допомогу. Хтось з Вас чув, х...
Криминал
Досудебным следствием установлено, что 4 октября этого года ранее неоднократно судимый за совершение корыстных преступлений 35 - летний уроженец Автономной Республики Крым, 31 августа освобожден из мест лишения свободы, вновь совершил кражу. В этот день злоумышленник проник в дом жительницы Первомайска, откуда похитил ювелирные изделия - 3 золотые кольца (одна с драгоценным камнем), две мужских и одну женскую шейные цепкочки, кулон, женские серьги - телеви...
Аналитика
Начиная с 8 утра 13 октября личный состав Николаевского областного гарнизона оперативно-спасательной службы гражданской защиты перейдет на усиленный вариант несения службы. Ежедневно на круглосуточное дежурство заступает 212 человек личного состава и 90 единиц техники, сообщает ГСЧС Украины в Николаевской области. Еще 202 спасателя и 79 единиц техники находятся в резерве.
Общество
Вакцинація є єдиним надійним засобом захисту від смертельно небезпечних хвороб. Довіра українців до вакцинації є питанням національної безпеки. Саме тому тема імунізації часто стає предметом маніпуляцій, зокрема - російських ботів, які розповсюджують брехню про вакцини, щоби підірвати довіру людей до вакцинації, систем охорони здоров’я, держав у цілому.  1. ПРАВДА ПРО ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКУ ВАКЦИН, ЯКІ ЗАКУПОВУЄ ДЕРЖАВА Якість і безпека вакцин, які закуповує для...
Культура
Запрошуємо відвідати меморіальну виставку «Бойове братство», присвячену нашим землякам-воїнам, полеглим в зоні АТО.  Відкриття виставки відбудеться 12 жовтня о 14.30 год.  Місце зустрічі - Театральна, 10  Графік роботи музею: понеділок-субота - 8.30-17.00; вихідний – неділя  Контакти: т. 096-125-48-09; 066-806-55-24 (завідувач музею Оксана Дорошенко)
Общество
Минсоцполитики при поддержке Всемирного Банка организовало «горячую линию» по вопросам нарушений при предоставлении субсидий, социальной помощи и социальных услуг. С начала октября по бесплатному телефону 0 800 50 2757 можно сообщить о фактах нарушений, коррупции и незаконного предоставления социальной поддержки со стороны должностных лиц, ответственных за ее назначение. Горячая линия будет функционировать в рамках проекта «Справедливая поддержка», реализу...