На Николаевщине ликвидировали конвертационный центр

Сотрудниками спецподразделения николаевского Управления службы безопасности Украины совместно со следственным управлением Главного управления Нацполиции в Николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого обеспечивала группа лиц во главе с должностным лицом государственного предприятия агропромышленного комплекса.

В ходе расследования было установлено, что с целью присвоения бюджетных средств руководитель госпредприятия заключал с подконтрольными его родственникам коммерческими структурами договоры на обработку земель государственной собственности, стоимость которых была значительно завышена.

Для обналичивания незаконно полученных доходов был организован так называемый конвертационный центр. В его состав входило ряд предприятий с признаками фиктивности, а учредителями выступали подставные лица. Чтобы снять наличные использовались счета, открытые в различных коммерческих банках Николаева. Также известно, что злоумышленники пытались организовать противоправную схему обналичивания и валютных денежных средств, зарегистрировав для этого коммерческую структуру на территории иностранного государства.

Николаевские правоохранители разоблачили преступную деятельность указанных лиц и не допустили противоправного вывода валюты за границу.

По адресам проживания фигурантов уголовного производства и местам регистрации госпредприятия, а так же предприятий с признаками фиктивности проведено семь обысков. В результате изъяты валюта в эквиваленте свыше 1 млн. грн., банковские карты, чековые книжки, черновые записи, документация и печати предприятий, входивших в конвертцентр, а также компьютерная техника с электронными документами, иностранная договорная документация и печати местных фирм с признаками фиктивности.

Следователем направлено ходатайство в суд об аресте вышеперечисленного временно изъятого имущества.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по признакам ч.2 ст.364 УК Украины «Злоупотребление властью или служебным положением», что наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

mk.npu.gov.ua
Николаевщина конвертационный_центр полиция
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
138 просмотров в декабре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Фото
Первомайским отделом полиции ГУНП в Николаевской области разыскивается Глушко Диана Вячеславовна 1974 г.р. жительница с. Каменный Мост Первомайского района, которая 25 ноября ушла из дома и в настоящее время связь с ней отсутствует, а местонахождение неизвестно. Приметы: рост около 170-175 см, среднего телосложения, волосы темные средней длины, глаза голубые. Особые приметы: во внутреннем углу левого глаза есть небольшая родинка коричневого цвета размером...
Общество
В 2019 году Минздрав Украины внедряет электронные медицинские записи, которые должны стать первым шагом к безбумажной работы врачей.  Электронный медицинский запись - это элемент данных о пациенте, что собирается в заведении здравоохранения и обычно хранится в медицинских информационных системах (МИС), которыми пользуется это заведение. В 2019 году данные будут передаваться в электронную медицинскую карту, работа которой обеспечивается государством, сообща...
Аналитика
У зв’язку з виходом південного циклону, на території Миколаївської області очікуються складні погодні умови. У найближчі 1-2 години зі збереженням до кінця дня 11 грудня та протягом доби 12 грудня посилення вітру до 15-20 м/с. 12-13 грудня опади у вигляді снігу, мокрого снігу, на півдні з дощем, вночі 12 грудня сильні опади (переважно у вигляді снігу). Налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця, сніговий накат, утворення снігового покриву. Температура п...
Общество
На промплощадке Южно-Украинской АЭС 12 декабря пройдет очередная плановая проверка оборудования системы оповещения с включением электросирен. В соответствии со специально разработанной программой персонал цеха диспетчерского и технологического управления выполняет такие проверки ежемесячно, сообщает пресс-служба Южно-Украинского энергокомплекса. Их основная цель – определение работоспособности системы оповещения. По состоянию на 11 декабря в работе находят...
Аналитика
Как сообщает пресс-служба КП "Первомайский горводоканал", сегодня, 11 декабря, будут проводится ремонтные работы на сети водопровода диаметром 600 мм по улице Марины Расковой (район Грензавода). Администрация коммунального предприятия приносит извинения за временные неудобства. Напомним, ранее сообщалось, что на сегодня в Первомайске зафиксировано 18 порывов на сетях водопровода.
Культура
Програма святкування Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят в місті Первомайську 12 грудня 2018 року 16.00 дитяча художня школа «В український рідний край, поспішає Миколай» – тематична лекція 13 грудня 2018 року 15.00 читальний зал міської централізованої бібліотечної системи (ЦБС) «Андрію, Андрію, я тобі пшениченьку сію» – вечорниці 15 грудня 2018 року 8.00 площа Т.Г.Шевченка Ярмарок з нагоди Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят 1...
Фото
Школярі із Підгороднянського та Лисогірського закладів загальної середньої освіти сядуть за новенькі одномісні регульовані антисколіозні парти, повідомляє Відділ освіти Первомайської РДА. В рамках реалізації Концепції «Нова Українська Школа» всі першокласники 2018 року мали б бути забезпечені одномісними партами ще до 1 вересня. Однак в переломний момент реформ не так швидко, як хотілося б і як повинно б було бути, триває забезпечення шкіл всім необхідним....
Аналитика
По данным УкрГидрометцентра, завтра, 11 декабря, ночью и утром в северных и центральных областях ожидается туман, видимость 200-500м. Днем в Приазовье сильный дождь, на юге страны порывы ветра 15-20 м/с. 12-13 декабря ожидается осложнение погодных условий в Николаевской Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской  областях сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 с...
Общество
Каждый второй украинец выбрал врача. Но остаются мифы о подписании деклараций с семейными врачами, терапевтами и педиатрами и первичную медицинскую помощь.  Многих волнует, будут ли услуги семейных врачей, терапевтов и педиатров платными в 2019 году для пациентов без декларации? Медицинские услуги семейных врачей, терапевтов и педиатров в коммунальных медицинских учреждениях для всех пациентов бесплатные. К июню 2019 год включительно все коммунальные медиц...